Intervienen 194.000 euros a un conductor en Córdoba

El dinero se encontraba oculto en el interior de una maleta, en billetes de 50 y 20 euros y en paquetes de 5.000 euros cada uno de ellos

La Guardia Civil ha intervenido a un conductor que circulaba por la autovía E-5 (Madrid-San Fernando), a la altura de la localidad de Pedro Abad (Córdoba), un total de 194.000 euros ocultos en el interior de una maleta al no poder acreditar su origen.

En un comunicado, el instituto armado ha señalado que esta acción se ha llevado a cabo dentro del control preventivo colocado a la altura de la citada localidad cordobesa para la identificación de personas y vehículos con el objeto de prevenir la seguridad ciudadana.

En este contexto, los agentes han procedido a dar el alto, entre otros vehículos, a un turismo, marca Audi, modelo Q8, con placa de matrícula búlgara y conducido por un ciudadano de esta misma nacionalidad.

Así, en la inspección practicada al vehículo, se ha localizado oculto en el interior de una maleta 194.900 euros, en billetes de 50 y 20 euros y en paquetes de 5.000 euros cada uno de ellos, los cuales el conductor del vehículo «no pudo acreditar su legítima procedencia ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, mediante la correspondiente declaración de movimientos de medios de pago en territorio nacional».

Ante ello y una vez comprobado que tenía obligación de declarar el referido movimiento pero carecía de cualquier tipo de documento que justificase que lo había hecho, se procedió a la intervención del dinero y a la instrucción del pertinente expediente de denuncia por haber supuestamente incurrido en una infracción administrativa a Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales.

Tanto el dinero como el expediente de denuncia han sido puestos a disposición de la Autoridad competente en la materia.